Постановление Правительства Ивановской области от 25.07.2007 № 168-п
Об управлении находящимися в собственности Ивановской области акциями (долями) хозяйственных обществ, порядке назначения и организации деятельности представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, а также в отношении которых...
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2007 № 168-п
г. Иваново
Об управлении находящимися в собственности Ивановскойобласти
акциями (долями) хозяйственных обществ, порядкеназначения и
организации деятельности представителей государства ворганах
управления хозяйственных обществ, а также в отношениикоторых
принято решение об использовании специального права научастие
Ивановской области в управлении акционернымиобществами («золотой
акции»)
(В редакцииПостановлений Правительства Ивановской области
от26.02.2014 г. N 55-п ; от10.06.2015 № 254-п ;
от16.09.2019 г. № 374-п;
от04.09.2020 г. № 430-п)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 30.04.2003 №41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в (Вредакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N55-п) собственности Ивановской области», в целях формирования эффективногомеханизма управления находящимися в собственности Ивановской области акциями(долями) хозяйственных обществ Правительство Ивановской области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке назначения и организациидеятельности представителей Ивановской области в органах управления иревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся всобственности Ивановской области, а также в отношении которых принято решениеоб использовании специального права на участие Ивановской области в управленииими («золотой акции») (приложение 1);
1.2. Примерную форму директив представителямИвановской области в совете директоров хозяйственного общества, акции (доли) (Вредакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N55-п) которого находятся в собственности Ивановской области (приложение 2);
1.3. Примерную форму директив представителямИвановской области на общем годовом/внеочередном собрании акционеров(участников) хозяйственного общества, акции (доли) (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области(приложение 3);
1.4. Примерную форму доверенности представителямИвановской области на представление интересов Ивановской области на общемгодовом/внеочередном собрании акционеров (участников) хозяйственного общества,акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области(приложение 4);
1.5. Примерную форму решения единственного акционера(участника) хозяйственного общества, 100% акций (долей) (В редакцииПостановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)которого находится в собственности Ивановской области (приложение 5);
1.6. Примерную форму решения единственного акционераоткрытого акционерного общества, 100 % акций которого находится в собственностиИвановской области, об увеличении уставного капитала путем размещениядополнительных акций (приложение 6);
1.7. Рекомендации для формирования позиции Ивановскойобласти по вопросу об утверждении годового отчета открытого акционерногообщества, акции которого находятся в собственности Ивановской области(приложение 7);
1.8. Рекомендации для формирования позиции Ивановскойобласти по вопросу о согласовании сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность, и крупной сделки хозяйственного общества, акции (доли) (Вредакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N55-п) которого находятся в собственности Ивановской области (приложение 8);
1.9. Форму паспорта заседания органа управленияоткрытого акционерного общества, акции которого находятся в собственностиИвановской области (приложение 9).
1.10. Типовую форму договора на представлениеинтересов Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссияххозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственностиИвановской области (приложение 10);
1.11. Перечень хозяйственных обществ, в отношениикоторых исполнительные органы государственной власти Ивановской областиосуществляют координацию и регулирование деятельности (приложение 11).(Дополнен - Постановление Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N55-п)
2. Признать утратившим силу постановлениеадминистрации Ивановской области от29.12.2001 № 14-па «О порядке назначения и организации деятельностипредставителей Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссияххозяйственных обществ» (Собрание законодательства Ивановской области, № 2(188), 31.01.2002).
Исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области О.В. ВАВИЛОВ
Приложение1 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от25.07.2007 № 168-п
П ОЛ О Ж Е Н И Е
опорядке назначения и организации деятельности представителей
Ивановскойобласти в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственныхобществ, акции (доли) которых находятся в
собственностиИвановской области, а также в отношении которых
приняторешение об использовании специального права на участие Ивановской области вуправлении ими («золотой акции»)
(В редакции Постановлений ПравительстваИвановской области
от04.09.2020 г. № 430-п)
Права акционера (участника)хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственностиИвановской области (далее общества), от имени Ивановской области осуществляетДепартамент управления имуществом Ивановской области (далее - Департамент).
В хозяйственных обществах, заисключением тех, все голосующие акции (доли) которых находятся в собственностиИвановской области, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров(участников), выдвижение кандидатов для избрания в органы управления,ревизионную комиссию и счетную комиссию, предъявление требования о проведениивнеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередногообщего собрания акционеров (участников), назначение представителя (выдачадоверенности) для голосования на общем собрании акционеров (участников),определение позиции акционера (участника) – Ивановской области по вопросамповестки дня общего собрания акционеров (участников) осуществляютсяДепартаментом в порядке, установленном настоящим Положением.
Позицияакционера (участника) – Ивановской области по вопросам повестки дня общегособрания акционеров (участников) отражается в письменных директивах, выдаваемыхДепартаментом представителю для голосования на общем собрании акционеров(участников). Представитель действует на основании письменных директив,доверенности Департамента (в случае если представитель является негосударственным гражданским служащим Ивановской области), договора напредставление интересов Ивановской области в органах управления и ревизионныхкомиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственностиИвановской области (в случае если представитель является не государственнымгражданским служащим Ивановской области). (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от26.02.2014 г. N 55-п)
1.Порядок управления акциями (долями) хозяйственных обществ,
находящимисяв собственности Ивановской области
Вхозяйственных обществах, все голосующие акции (доли) которых находятся всобственности Ивановской области, полномочия общего собрания акционеров(участников) осуществляются Департаментом. Решение общего собрания акционеров(участников) оформляется распоряжением Департамента, при этом не применяютсянормы настоящего Положения, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва ипроведения общих собраний акционеров (участников). (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)
2. Порядоквнесения предложений в повестки дня общих собраний
акционеров (участников) хозяйственных обществ
2.1. В целях подготовкипозиции акционера (участника) хозяйственного общества – Ивановской областиДепартамент направляет сообщение о проведении общего собрания акционеров(участников) с приложением повестки дня и материалов, полученных отхозяйственного общества, в исполнительный орган государственной властиИвановской области, на который возложены координация и регулирование всоответствующей отрасли (сфере управления), согласно приложению 11 к настоящемупостановлению (далее – исполнительный орган государственной власти Ивановскойобласти), а также должностному лицу Правительства Ивановской области,координирующему и контролирующему деятельность Департамента.
Указанное сообщениенаправляется в 3-дневный срок с даты его получения Департаментом, но не позднеечем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников), аесли повестка дня содержит вопрос о реорганизации хозяйственного общества – непозднее чем за 30 дней до указанной даты. (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от26.02.2014 г. N 55-п)
2.2. Исполнительные органыгосударственной власти Ивановской области направляют в Департамент своипредложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередногообщего собрания акционеров (участников) (В редакции Постановления ПравительстваИвановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) не позднее чем за 20 дней допредполагаемой даты его проведения. В случае если в повестку дня внеочередногообщего собрания акционеров (участников) (В редакции Постановления ПравительстваИвановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) включается вопрос об избраниичленов совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного (В редакцииПостановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)общества (далее - совет директоров), указанный срок составляет 30 дней.
2.3. Указанные предложениядолжны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку днявнеочередного общего собрания акционеров, и формулировки решений по ним, атакже предложения о форме проведения общего собрания акционеров. Предложенияпредставляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения вповестку дня предлагаемого вопроса, а также с приложением материалов,необходимых для принятия решения. При внесении в повестку дня внеочередногообщего собрания акционеров вопроса об изменении состава органов управления,ревизионной и счетной комиссий представляется также информация о кандидатах дляизбрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерногообщества (справки кадровых служб места работы кандидата).
2.4. Исполнительные органыгосударственной власти Ивановской области направляют в Департамент своипредложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собранияакционеров и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органыуправления, ревизионную и счетную комиссии до 1 декабря года, предшествующегогоду проведения годового общего собрания акционеров
Предложения должны содержатьпозицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решенийпо ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, а такжеинформацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетнуюкомиссии акционерного общества (справки кадровых служб места работы кандидата).
Предложенияпредставляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование предлагаемыхрешений, а также с приложением необходимых материалов.
3.Порядок деятельности представителей Ивановской области в органах управления иревизионных комиссиях хозяйственных обществ,
акции(доли) которых находятся в собственности
Ивановской области
3.1 Представителями Ивановскойобласти в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ,акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области, могут бытьгосударственные служащие и на основании договоров о представлении интересовИвановской области - иные граждане Российской Федерации.
Представителями Ивановскойобласти в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, вотношении которых принято решение об использовании специального права («золотойакции»), могут быть только государственные служащие.
3.2.При получении уведомления о проведении заседания совета директоров(наблюдательного совета) хозяйственного общества представители Ивановскойобласти в срок не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведениязаседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного обществанаправляют в исполнительный орган государственной власти Ивановской областилибо самостоятельную позицию, либо совместно выработанные ими предложения поголосованию по вопросам повестки дня с отражением (при необходимости) позициикаждого из них. Исполнительный орган государственной власти Ивановской областине позднее 10 рабочих дней рассматривает указанные предложения и направляет вДепартамент мнение по голосованию по вопросам повестки дня заседания советадиректоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. (В редакцииПостановления Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
В случае если повестка днясобрания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного обществасодержит вопрос об одобрении крупных сделок, а также о согласовании сделокхозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственностиИвановской области (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) илинескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением иливозможностью отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно имущества,имущественного права (требования), стоимость которого составляет более 50 млн.рублей, предложения по голосованию должны быть согласованы Департаментом с Департаментомфинансов Ивановской области, а также должностным лицом Правительства Ивановскойобласти, координирующим и контролирующим деятельность исполнительного органагосударственной власти Ивановской области.
При наличии разногласий междуисполнительным органом государственной власти Ивановской области иДепартаментом позиция Ивановской области формируется должностными лицамиПравительства Ивановской области, координирующими и контролирующимидеятельность исполнительного органа государственной власти Ивановской области иДепартамента на согласительном совещании, инициируемом Департаментом. (Вредакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)
3.3. Письменному согласованиюс Департаментом в обязательном порядке подлежит голосование представителяИвановской области в совете директоров акционерных обществ по вопросам,указанным в подпунктах 5, 9, 11, 16 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федеральногозакона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерныхобществах», по вопросу согласия на совершение или последующее одобрение сделок,предусмотренных главой X указанного Федерального закона, по вопросу избрания(переизбрания) председателя совета директоров, по вопросу о приобретениидочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставномкапитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, вслучае, если уставом акционерного общества определение позиции акционерногообщества или его представителей (при рассмотрении органами управления дочернихили зависимых хозяйственных обществ вопросов повестки дня общего собранияакционеров и заседания советов директоров) по указанному вопросу отнесено ккомпетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;по вопросам, указанным в подпункте 2.1 пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах сограниченной ответственностью», а также по иным вопросам, отнесенным уставомобщества с ограниченной ответственностью к компетенции совета директоров(наблюдательного совета).
3.4. На основании полученныхот представителей Ивановской области материалов, позиций по голосованию повопросам повестки дня и мнения исполнительного органа государственной властиИвановской области Департамент не позднее 3 рабочих дней после их поступленияосуществляет подготовку письменной директивы по голосованию на заседании советадиректоров и направляет ее представителям Ивановской области. Директиваутверждается начальником Департамента.
(В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
3.5. (Утратилсилу - Постановление Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
3.6. Представители Ивановскойобласти в органах управления хозяйственного общества не позднее чем за 60 днейдо окончания установленного п.1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (статьей 36 Федерального закона от 08.02.1998№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») срока внесенияпредложений по повестке дня общего собрания направляют в Департамент и исполнительныйорган государственной власти Ивановской области выработанные ими предложения поповестке дня с отражением при необходимости позиции каждого из них.
3.7. При отсутствиипредставителей Ивановской области в органах управления хозяйственного обществауказанные предложения направляются в Департамент исполнительным органомгосударственной власти Ивановской области не позднее чем за 30 дней доокончания указанного срока.
3.8. Исполнительный органгосударственной власти Ивановской области на основании полученных отпредставителей Ивановской области предложений в течение 20 дней обязан сообщитьДепартаменту свое мнение о предложениях по повестке дня общего собрания, атакже предложения по спискам кандидатов для избрания в орган управления иревизионную комиссию. (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
Приналичии разногласий между исполнительным органом государственной властиИвановской области и Департаментом позиция Ивановской области формируетсядолжностными лицами Правительства Ивановской области, координирующими иконтролирующими деятельность исполнительного органа государственной властиИвановской области и Департамента на согласительном совещании, инициируемомДепартаментом. (Дополнен - Постановление Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
3.9. (Утратил силу - Постановление Правительства Ивановскойобласти от04.09.2020 г. № 430-п)
4. Порядокназначения и деятельности представителей
Ивановской области в совете директоров
и ревизионной комиссии акционерного общества,
в отношении которого принято решение
об использовании специального права на участие
Ивановской области в управлении им («золотой акции»)
4.1. Представители Ивановскойобласти в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, вотношении которого принято решение об использовании специального права научастие Ивановской области в управлении им («золотой акции»), назначаютсяДепартаментом по представлению исполнительного органа государственной властиИвановской области. Указанное назначение согласовывается Департаментом сдолжностным лицом Правительства Ивановской области, непосредственнокоординирующим и контролирующим деятельность Департамента.
4.2.Представители Ивановской области, назначенные согласно пункту 4.1. настоящегоПоложения, осуществляют свои полномочия на основании письменных директивДепартамента, подготовленных в порядке и случаях,установленных в разделе 3 настоящего Положения. (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от16.09.2019 г. № 374-п)
5. Обязанностии ответственность представителя
Ивановской области
5.1. Представитель Ивановскойобласти обязан:
лично участвовать в работеорганов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые онназначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в томчисле замещающим его по месту основной работы;
неукоснительно выполнятьписьменные директивы Департамента по порядку голосования на общем собрании исовете директоров хозяйственного общества;
представлять в Департамент иисполнительный орган государственной власти Ивановской области всю необходимуюинформацию и предложения по вопросам компетенции органов управленияхозяйственного общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящимПоложением, а также по требованию Департамента или исполнительного органа государственнойвласти Ивановской области;
впорядке, установленном указом Губернатора Ивановской областиотчитываться о своей деятельности. (В редакцииПостановления Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
5.2. Представитель Ивановскойобласти не может быть представителем других акционеров (участников) в органахуправления хозяйственного общества.
5.3.Отказ без уважительных причин от участия в органах управления хозяйственныхобществ, нарушение представителем Ивановской области установленного порядкаголосования в органах управления хозяйственного общества, а также голосование,не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мерответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
Примерная форма директив
представителям Ивановской области в совете директоров хозяйственного
общества, акции (доли) которого находятся в собственности
Ивановской области (В редакции Постановления Правительства
Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)
(В редакции Постановления ПравительстваИвановской области
Директивы представителям Ивановскойобласти в ________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ФИО представителей ________________________для участия в заседании совета директоров общества, назначенном на «____»___________ 200_.
В связи с проведением заседания совета директоров_____________________________________________________________________
(полноенаименование организации)
«___»_________ 200__ представители Ивановской области обязаны в соответствии спредставленной повесткой дня по n-му вопросу повестки дня ______________голосовать«за»/ «против» предложенный (либо предлагаемый в редакции Департамента управленияимуществом Ивановской области) проект решения / предложенного проекта решения (либоголосовать «за» («против») избрание председателем совета директоров__________________ (ФИО кандидата), либо снять вопрос с обсуждения по причине_________________.
(указатьпричину)
По остальным вопросам повестки дняголосовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской областив интересах Ивановской области и хозяйственного общества. (В редакцииПостановлений Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
В случае внесения дополнительных вопросов,не предусмотренных официально полученной Департаментом повесткой дня, голосовать«против» принятия каких-либо решений.
Представителям интересов Ивановской областиобеспечить представление в Департамент в двухнедельный срок после даты заседаниясовета директоров копии протокола заседания совета директоров. НачальникДепартамента
Примечания:
1. Директивы оформляются письмом начальникаДепартамента, регистрируются в порядке, установленном инструкцией поделопроизводству.
2. К директивам прилагается паспорт заседания органауправления открытого акционерного общества, акции которого находятся всобственности Ивановской области, по утвержденной настоящим постановлениемформе.
Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
Примерная форма директив представителям Ивановскойобласти
на общем годовом/внеочередном собрании акционеров(участников)
хозяйственного общества, акции (доли) которогонаходятся
в собственности Ивановской области
(В редакцииПостановления Правительства Ивановской области
от04.09.2020 г. № 430-п)
Директивы представителям Ивановской областив ___________________________________________________________________
(полноенаименование хозяйственного общества) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ФИО, паспортные данные представителей)
дляучастия в общем годовом/внеочередном собрании акционеров (участников) хозяйственногообщества, назначенном на «____»___________ 20____. В связи с проведением общегогодового/внеочередного собрания ____________________________________________________________________
(полное наименование хозяйственного общества)
«___»__________ 20____представители Ивановской области обязаны в соответствии с представленнойповесткой дня по n-му вопросу повестки дня_________________________________________________________________
голосовать«за»/«против» предложенный (либо предлагаемый в редакции Департамента управленияимуществом Ивановской области) проект решения/предложенного проекта решения(либо голосовать «за» («против») избрание членов совета директоров, ревизионнойкомиссии ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ФИО кандидатов)образование исполнительного органа хозяйственного общества, а также иных вопросовповестки дня, либо снять вопрос с обсуждения по причине ____________________________________________________________________
(указать причину)
По остальным вопросам повестки дняголосовать в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Ивановской области в интересах Ивановской областии хозяйственного общества. (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
В случае внесения дополнительных вопросов, непредусмотренных официально полученной Департаментом управления имуществомИвановской области повесткой дня, голосовать «против» принятия каких-либорешений.
Представителям Ивановской области обеспечитьпредставление в Департамент управления имуществом Ивановской области в течениедвух рабочих дней с даты проведения общего собрания информацию о результатахголосования, в двухнедельный срок с даты проведения общего собрания копиипротокола указанного собрания.
Начальник Департамента управления имуществом Ивановской области
Примечания:
1. Директивы оформляются письмом начальникаДепартамента управления имуществом Ивановской области, регистрируются впорядке, установленном инструкцией по делопроизводству.
2. К директивам прилагается паспорт заседания органауправления открытого акционерного общества, акции которого находятся всобственности Ивановской области, по утвержденной настоящим постановлениемформе. (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)
Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
Примерная форма доверенности представителям Ивановской области на
представление интересов Ивановской области на общем
годовом/внеочередном собрании акционеров (участников) хозяйственного
общества, акции (доли) которого находятся
в собственности Ивановской области
Доверенность
Настоящая доверенность выдана____________________________________ ____________________________________________________________________
(должность и ФИОпредставителя)
паспорт______________________, выдан ________________________________ (наименованиевыдавшего органа) «____»____________ 20___, зарегистрирован по адресу:__________________________________________________________________________________,втом, что он уполномочен от имени Департамента управления имуществом Ивановской области(далее - Департамент) представлять интересы Департамента на годовом/внеочередномобщем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества ____________________________________________________________________
(наименование хозяйственного общества) справом голосования по ________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(количествоакций/размер доли (цифрами и прописью)
чтосоставляет _______%/(долей) в уставном капитале указанного хозяйственного общества,в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Доверенность выдана без права передовериядругому лицу и действительна с «____» ___________ 20____ по «___» _________20_____. Начальник Департамента управления имуществом Ивановской области(В редакции Постановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)
Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
Примерная форма решения единственного акционера(участника)
хозяйственного общества, 100% акций (долей) которогонаходится
в собственности Ивановской области
(В редакции Постановления ПравительстваИвановской области
Решение годового/внеочередного общегособрания участников
____________________________________________________________________
(полное наименование хозяйственного общества)
В связи с осуществлением Департаментом управленияимуществом Ивановской области в соответствии с федеральными законами от26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Обобществах с ограниченной ответственностью», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «Оприватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ивановскойобласти от 30.04.2003 № 41-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом,находящимся в собственности Ивановской области», Положением о Департаментеуправления имуществом Ивановской области полномочий общего собрания акционеров(участников)
____________________________________________________________________,
(полное наименование хозяйственного общества)
100%акций (долей) которого находится в собственности Ивановской области:
1. Утвердить/не утверждать годовой отчет____________________________________________________________________
(сокращенноенаименование хозяйственного общества)
за20____ год.
2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскуюотчетность ____________________________________________________________________
(сокращенноенаименование хозяйственного общества)
за20___ год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение чистой прибыли/выплату(объявление) дивидендов за 20____год, рекомендованное советом директоров (протоколзаседания совета директоров общества от «___» _______20____), в том числе направлениена выплату дивидендов ________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью). (либо не утверждатьраспределение прибыли/выплату (объявление) дивидендов).
4. Избрать совет директоров______________________________________ (сокращенное наименование общества) вколичестве ____ человек в следующем составе: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Избрать ревизионную комиссию ____________________________________________________________________
(сокращенное наименование общества) вследующем составе: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Назначить директором /генеральнымдиректором ____________________________________________________________________
(сокращенное наименование общества) ФИО_________________________________________________________________.
7. Утвердить аудитором ____________________________________________________________________
(сокращенное наименованиеобщества)
8. Принятое решение по n-му вопросуповестки дня: ____________________________________________________________________
Начальник Департамента управления имуществомИвановской области
Примечания:
1. Решение единственного акционера (участника)хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится в собственностиИвановской области, оформляется в виде распоряжения Департамента управленияимуществом Ивановской области.
2. Для определения позиции Департамента управленияимуществом Ивановской области по вопросам повестки дня общего собранияакционеров (участников) хозяйственного общества, 100% акций (долей) которогонаходится в собственности Ивановской области, должны быть представленыследующие материалы:
копии протоколов заседаний совета директоров, накоторых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров(участников) хозяйственного общества;
годовой отчет хозяйственного общества, оформленный всоответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим постановлением;
бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетныйгод, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа;
заключение аудитора общества по результатам проверкифинансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества за соответствующийгод;
заключение ревизионной комиссии по результатампроверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;
рекомендации совета директоров хозяйственного обществапо распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям обществаи порядку их выплаты (для акционерных обществ), по результатам финансовогогода, оформляемые протоколом заседания совета директоров;
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительныеорганы общества, совет директоров хозяйственного общества, ревизионную комиссиюхозяйственного общества;
протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора насоответствующий год;
иные документы, требуемые для принятия решений поотдельным вопросам в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Ивановской области и настоящим постановлением. (Вредакции Постановлений Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
Приложение 6 кпостановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
Примерная форма решения
единственного акционера открытого акционерного общества, 100% акций
которого находится в собственности Ивановской
области, об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций (В редакции
Постановления Правительства Ивановской области
от 26.02.2014 г. N 55-п)
Решение годового/внеочередного общего собранияакционеров открытого акционерного общества
_______________________________________________
(полное наименование общества)
В связи с осуществлением Департаментом управленияимуществом Ивановской области в соответствии с федеральными законами от26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-Ф3 «Оприватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ивановскойобласти от 26.02.2014 г. N55-п) полномочий общего собрания акционеров___________________________, 100% акций которого находится в (полное наименование общества) собственности Ивановской области:
1. Увеличить количество объявленных акций
________________________ (сокращенное наименование общества)
_____________________ до ______________________
(количество акций цифрами) (количество акций прописью)
обыкновенных именных бездокументарных акций
____________________________________________________________________
(сумма цифрами, прописью)
номинальной стоимостью _________ (_____________) руб. каждая,
предоставляющих после размещения те же права, что и обыкновенные
именные бездокументарные акции.
2. Утвердить изменения в устав _________________________,
(сокращенное наименование общества) связанные с увеличением
количества объявленных акций.
3. Увеличить уставный капитал в пределах количества объявленных
акций _______________________________________путем размещения по
закрытой подписке (количество акций цифрами)
_______________________________________(___________________________)
(количество акций прописью)
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью _______(_____________) руб. каждая на общую
сумму
(___________________________________________________________________).
(сумма прописью)
4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в
количестве ________ (________________________________) штук
номинальной (количество акций прописью)
стоимостью ________(_____________) руб. каждая по закрытой подписке
единственному акционеру - Ивановской области.
5. Установить цену размещения одной обыкновеннойименной
бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной
стоимости ________(_____________) руб. за акцию.
6. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска -
«___»__________________20 ___.
(дата начала размещения акций)
7. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска -
«___»___________________20 ___.
(дата окончания размещения акций)
8. Акции оплачиваются приприобретении (размещении) в полном объеме.
Начальник Департамента
Примечания:
1. Решение единственного акционера открытогоакционерного общества, 100% акций которого находится в собственности Ивановскойобласти, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акцийоформляется в виде распоряжения Департамента.
2. Для определения позиции Департамента повопросу повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерногообщества, 100% акций которого находится в собственности Ивановской области, обувеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны бытьпредставлены:
копия протокола заседания совета директоров, накотором был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещениядополнительных акций;
иные документы, требуемые для принятия решений поотдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящимпостановлением.
3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включатьтолько в случае, если устав организации не содержит указания на требуемоеколичество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые обществовправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), иправа, предоставляемые этими акциями.
4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами (п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами илиимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку)распоряжение должно предусматривать перечень имущества, которым могутоплачиваться акции. В данном случае для определения позиции Департамента должнобыть представлено заключение по результатам экспертизы отчета об оценкесоответствующего имущества.
5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующемслучае может быть указано также, что «размещаемые дополнительные акции могутбыть оплачены имуществом».
6. В пункте 6 Примерной формы датой началаразмещения ценных бумаг выпуска является следующий день после полученияуведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
7. В пункте 7 настоящего приложения в соответствующем случае
может быть указано также, что «датой окончания размещения ценных
бумаг выпуска является дата получения на ________ акций (цифрами и
прописью) права собственности (название общества, акции которого
вносятся в оплату уставного капитала), но не позднее одного года со
дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг».
Приложение 7 кпостановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВОПРОСУ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(В редакции Постановления ПравительстваИвановской области
от04.09.2020 г. № 430-п)
Настоящие рекомендации применяются сотрудникамиДепартамента управления имуществом Ивановской области при формировании позицииИвановской области как акционера по вопросу об утверждении годового отчетаоткрытого акционерного общества, акции которого находятся в собственностиИвановской области.
| Наименование параметра информации | Требования к описательной части |
| 1 | 2 |
| Общие сведения об открытом акционерном обществе | |
| Полное наименование открытого акционерного общества
| Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено: - изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований); - величине относительного показателя, характеризующего объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме (в случае, если открытое акционерное общество включено в перечень стратегических организаций); - изменению уставного капитала (цель и полученные итоги); - анализу изменений в структуре холдинга, системе организации его работы и соответствующих последствий для общества и организаций холдинга (при наличии). |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации |
|
| Субъект Российской Федерации |
|
| Юридический адрес |
|
| Почтовый адрес |
|
| Контактный телефон |
|
| Факс |
|
| Адрес электронной почты |
|
| Основной вид деятельности |
|
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) |
|
| Полное наименование и адрес реестродержателя |
|
| Размер уставного капитала, тыс. руб. |
|
| Общее количество акций |
|
| Количество обыкновенных акций |
|
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. |
|
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации |
|
| Количество привилегированных акций |
|
| Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. |
|
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации |
|
| Сумма вклада Ивановской области тыс. руб. |
|
| Доля Ивановской области в уставном капитале, % |
|
| Доля Ивановской области по обыкновенным акциям, % |
|
| Доля Ивановской области привилегированным акциям, % |
|
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) |
|
| Наличие специального права на участие Ивановской области в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет) |
|
| Полное наименование и адрес аудитора общества |
|
| Структура холдинга (при наличии) |
|
| Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества | |
| Общее собрание акционеров | |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)
| Статистика по общим собраниям акционеров, включая следующие моменты: - информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров; - информация о выполнении решений общих собраний акционеров |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) |
|
| Совет директоров | |
| Состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений
|
| Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)
| Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие моменты: - информация о выполнении решений заседаний совета директоров; - информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях |
| Исполнительный орган общества | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членов коллегиального исполнительного органа общества, и причин указанных изменений
|
| Размер вознаграждения исполнительному органу общества
| Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа (управляющему, управляющей организации) общества, каждому члену коллегиального исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года |
| Ревизионная комиссия | |
| Количество членов ревизионной комиссии
| Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией) |
| ФИО и должности представителей Ивановской области в ревизионной комиссии |
|
| Положение открытого акционерного общества в отрасли | |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет
| Характеристика положения общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено: - тенденциям изменения (особенно конъюнктуре); - степени адаптации общества к новым условиям рынка; - изменению соотношения долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности общества в отрасли - причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии) |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли соответствующего сегмента рынка Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, % Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) Данные по загрузке проектной мощности, % Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора) |
|
| Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества | |
| Перечень приоритетных направлений деятельности общества
| Характеристика приоритетных направлений деятельности общества, при этом особое внимание должно быть уделено: - критериям выбора приоритетных направлений; - обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта; - целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ; - качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства. |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям Информация о реформировании общества (при наличии) |
|
| Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений
| Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества по следующим основным параметрам: - сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; - анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); - характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. Стоимость чистых активов, тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность перед областным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность перед областным бюджетом тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам |
|
| Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)
|
| Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в том числе: - практические последствия принятого решения (результаты); - анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии, причины возникновения убытков, задолженности и т.д.)
|
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества | |
| Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики
| Характеристика дивидендной политики, в том числе: - анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (в случае наличия чистой прибыли); - причины возникновения дивидендной задолженности перед областным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии) |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб. Сумма дивидендов, перечисленная в областной бюджет, тыс. руб Дивидендная задолженность перед областным бюджетом, тыс. руб. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет |
|
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества | |
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования
| Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества, в том числе: - анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений общества; - краткая характеристика причин предъявления претензий; - информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность); - анализ зависимости деятельности общества от природных явлений; - информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов. |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) |
|
| Перспективы развития открытого акционерного общества | |
| Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации
| Характеристика возможностей развития общества, при этом особое внимание должно быть уделено: - обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации; - целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов; - обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты Планируемые направления использования чистой прибыли |
|
(В редакцииПостановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)
Документ должен быть прошит, пронумерован,подписан руководителем акционерного общества и скреплен печатью общества (при наличии). (В редакцииПостановления Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
Приложение 8 кпостановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
Рекомендации
для формирования позиции Ивановской области по вопросу о
согласовании сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, и крупной сделки хозяйственного общества, акции
(доли)которого находятся в собственности Ивановской области (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от26.02.2014 г. N 55-п)
(В редакции Постановления Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
Для формирования позиции Ивановской области какакционера (участника) хозяйственного общества по вопросу повестки дня заседаниясовета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров(участников) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся всобственности Ивановской области, связанного со сделкой, в совершении которойимеется заинтересованность лиц, указанных в части 1 статьи 81 Федеральногозакона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо в части 1 статьи45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченнойответственностью», или крупной сделкой, должны быть проанализированы следующиематериалы: (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от26.02.2014 г. N 55-п)
заверенные в порядке,установленном законодательством Российской Федерации копии документов,подтверждающих наличие заинтересованных в сделке лиц в соответствии сдействующим законодательством (в случае сделки, в совершении которой имеетсязаинтересованность); (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
заверенная в порядке,установленном законодательством Российской Федерации копиябухгалтерского баланса хозяйственного общества, акции (доли) которого находятсяв собственности Ивановской области, на последнюю отчетную дату; (В редакцииПостановлений Правительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
заверенная руководителем хозяйственного общества,акции (доли) (В редакции Постановления Правительства Ивановской области от26.02.2014 г. N 55-п) которого находятся в собственности Ивановской области,копия устава соответствующего хозяйственного (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п) общества;
подготовленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельностьотчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагаетсясовершить сделку, произведенной не позднее чем за 3 месяца до его представления(при необходимости); (В редакции ПостановленияПравительства Ивановской области от04.09.2020 г. № 430-п)
заключение по результатам экспертизы отчета обоценке соответствующего имущества, оценки и контроля его использования (принеобходимости);
проект договора на совершение сделки (заисключением случаев заключения договора на торгах, проводимых в форме конкурса)и подробное описание всех условий сделки;
информация о прогнозе влияния результатов сделкина эффективность деятельности хозяйственного общества, акции (доли) (В редакцииПостановления Правительства Ивановской области от 26.02.2014 г. N 55-п)которого находятся в собственности Ивановской области, в разрезепроизводственных и финансовых показателей;
письменное мнение оцелесообразности совершения сделки, подготовленное отраслевым органомисполнительной власти, осуществляющим координацию и регулирование деятельностив соответствующей отрасли (сфере управления) (при наличии).
Приложение 9 кпостановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
Форма паспорта
заседания органа управления открытого акционерного общества,
акции которого находятся в собственности Ивановской области
Паспорт заседания органа управления общества
| Полное наименование общества | |
| Дата проведения общего собрания акционеров / заседания совета директоров | |
| Количество акций, находящихся в областной собственности, шт./% от уставного капитала | |
| Доля голосующих акций, находящихся в областной собственности, % | |
| Выручка за отчетный финансовый год, тыс. руб. | |
| Выручка за предшествующий отчетному финансовый год, тыс. руб. | |
| Чистая прибыль за отчетный финансовый год, тыс. руб. | |
| Чистая прибыль за предшествующий отчетному финансовый год, тыс. руб. | |
| Чистые активы на последнюю отчетную дату, тыс. руб. | |
| Чистые активы на предыдущую отчетную дату, тыс. руб. | |
| Предлагаемый размер дивидендов, тыс. руб./% от чистой прибыли | |
| Размер дивидендов, приходящихся на областной пакет, тыс. руб. | |
| Количественный состав совета директоров по уставу/количество представителей интересов Ивановской области совете директоров общества | |
| Возможное количество избираемых кандидатов в качестве представителей интересов Ивановской области в совете директоров общества в зависимости от доли Ивановской области (при необходимости) | |
| Наличие представленных (есть/нет): | |
| - годового отчета | |
| - отчета ревизионной комиссии | |
| - аудиторского заключения | |
| - протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора |
Начальник Департамента
Приложение 10 кпостановлению
Правительства Ивановской области
от 25.07.2007 № 168-п
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
на представление интересов Ивановской области в органах управления и
ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых
находятся в собственности Ивановской области
«____»___________20____г. №__________
Департамент управления имуществом Ивановской области, именуемый в
дальнейшем Доверитель, в лице начальника
Департамента_________________________________________________________,
действующего на основании Положения о Департаменте управления
имуществом Ивановской области, с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации (ФИО, паспортные данные)
_____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Поверенный, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПредметДоговора
1.1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя
обязательства от имени Доверителя представлять интересы Ивановской
области на общем собрании участников (в совете директоров
(наблюдательном совете), ревизионной комиссии) хозяйственного общества
_____________________________________________________________________,
(наименование)
именуемого в дальнейшем Общество.
1.2. Поверенный представляет интересы Ивановскойобласти исключительно в рамках компетенции представителя Ивановской области всоответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовымиактами Ивановской области, уставом Общества и настоящим Договором. Указанныеполномочия осуществляются поверенным на безвозмездной основе.
1.3. Срок действия настоящего договора с «____»____________20___г.по «____»___________20___г.
2. ОбязанностиПоверенного
2.1. Поверенный обязуется:
1) выполнять требования законов и нормативных актов,в том числе регламентирующих деятельность хозяйственных обществ;
2) участвовать в общих собраниях акционеров(участников) Общества (принимать участие во всех заседаниях совета директоров(наблюдательного совета), ревизионной комиссии) Общества;
3) голосовать по вопросам повестки дня общегособрания акционеров (участников хозяйственного общества), заседания советадиректоров (наблюдательного совета) на основании письменных директивДоверителя;
4) направлять Доверителю и в исполнительный органгосударственной власти Ивановской области, на который возложены координация ирегулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления(далее - Исполнительный орган), повестку дня общего собрания акционеров(участников хозяйственного общества), заседания совета директоров(наблюдательного совета), материалы к общему собранию (заседанию) и свое мнениепо вопросам голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения общегособрания (а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации хозяйственногообщества – не позднее чем за 30 дней до указанной даты) и за 15 дней до датызаседания совета директоров (наблюдательного совета), а если уведомление опроведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) полученоПоверенным после указанного срока, то в течение одного дня;
5) направлять Доверителю в течение 2 рабочих днейс даты проведения общего собрания акционеров (участников хозяйственногообщества), заседания совета директоров (наблюдательного совета) информацию орезультатах голосования;
6) представлять Доверителю отчет о своейдеятельности в соответствии с порядком, установленным Губернатором Ивановскойобласти.
2.2. Поверенный без согласияДоверителя не вправе представлять интересы других акционеров (участниковхозяйственного общества) на общем собрании (в совете директоров (наблюдательномсовете), ревизионной комиссии) Общества.
3. ОбязанностиДоверителя
3.1. В целях обеспечения условий для эффективноговыполнения Поверенным возложенных на него обязанностей Доверитель обязуетсясвоевременно рассматривать документы, направляемые Поверенным, и, если вповестке дня общего собрания (заседания совета директоров /(наблюдательногосовета) Общества предусматривается принятие решений по вопросам, требующимсогласования с Доверителем в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1 настоящегоДоговора, давать соответствующие директивы.
3.2. Доверитель обязан направлять Поверенномуинформацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнениявозложенных на него обязанностей.
3.3. Доверитель обязуется своевременносообщать Поверенному о прекращении действия договора.
4.Ответственность сторон
4.1. Поверенный несет ответственность занеисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии снастоящим Договором.
Материальный ущерб, причиненный неправомернымидействиями Поверенного, подлежит возмещению в соответствии с нормамигражданского законодательства.
4.2. Поверенный не несетответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал,если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными директивами,полученными от Доверителя.
5. Срокдействия Договора, основания
его прекращения и расторжения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5.2. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
расторжение Договора Доверителем;
отказ Поверенного исполнять условия настоящего Договора;
в иных установленных законодательством РоссийскойФедерации случаях.
5.3. Доверитель вправе досрочно расторгнутьДоговор в следующих случаях:
нарушение Поверенным законодательства РоссийскойФедерации или Ивановской области либо неисполнение или ненадлежащее исполнениеданных ему указаний и условий настоящего Договора;
отчуждение акций (долей) Общества, принадлежащих Доверителю;
неоднократное нарушение сроков представленияПоверенным установленной отчетности;
ликвидация (реорганизация) Общества;
осуществление Поверенным полномочий представителядругих акционеров (участников) Общества без согласия Доверителя;
в иных установленных законодательством РоссийскойФедерации случаях.
5.4. В случае расторжения Договора по основаниям,указанным в подпункте 5.3 настоящего Договора, Доверитель направляетсоответствующее извещение Поверенному и Обществу.
Поверенный вправе отказаться от выполнениядоговорных обязательств с направлением Доверителю соответствующего извещения непозднее чем за 40 календарных дней до прекращения их выполнения.
5.5. Настоящий договорсоставлен и подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,по одному для Доверителя, Поверенного и отраслевого исполнительного органа.
6. Адреса иреквизиты сторон
| "Доверитель" Департамент управления имуществом Ивановской области
Начальник Департамента ______________________ (подпись) м.п. | "Поверенный" ФИО, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства
_______________________ (подпись)
|
| "Согласовано" Исполнительный орган
Руководитель ______________________ (подпись) м.п. |
(Дополнен - ПостановлениеПравительства Ивановской области от26.02.2014 г. N 55-п)
Приложение11 к постановлению
ПравительстваИвановской области
от25.07.2007 № 168-п
Перечень
хозяйственныхобществ, в отношении которых исполнительные органы государственной властиИвановской области осуществляют координацию и регулирование деятельности
(Вредакции Постановлений Правительства Ивановской области
| Департамент экономического развития и торговли Ивановской области | |
| 1 | ОАО «Центр развития лизинга в текстильной и легкой промышленности» |
| Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | |
| 2 | АО «Газпром газораспределение Иваново» |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | |
| 3 | ОАО «Проектный институт «Гипрокоммунэнерго» |
| 4 | АО «Водоканал» |
| Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области | |
| 5 | ОАО «Совхоз «Тепличный» |
| 6 | АО «Ивановская аграрная лизинговая компания» |
| Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | |
| 7 | ОАО «Авиационное предприятие «Золотое кольцо» |
| Департамент здравоохранения Ивановской области | |
| 8 | АО «Медтехника» |
| (Исключены - Постановление Правительства Ивановской области от 04.09.2020 г. № 430-п) | |
| Департамент энергетики и тарифов Ивановской области | |
| 10 | АО «Ивановский центр энергосбережения» |